公告日期:2019-07-19
广西钦州润港林业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张凯平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西钦州润港林业股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数37,899,000股,占公司有表决权股份总数的90.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年6月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》(报告编号:2019-015)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
分配。
2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》的议案
1.议案内容:
工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的审计机构,续聘期为一年。
2.议案表决结果:
同意股数37,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年6月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:
同意……
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