公告日期:2019-06-25
广西钦州润港林业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月18日以书面方式发出
5.会议主持人:张凯平先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为第二届董事会第十次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详见《2018年年度报告》(报告编号:2019-015)、《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,拟决定2018年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
详见公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》的议案
1.议案内容:
鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2018年审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的审计机构,续聘期为一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事陈新宇为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《润港林业董事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》的议案
1.议案内容:
详见《润港林业董事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》(公告编号:2019-019)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案1.议案内容:……
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