公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-005

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以电话方式发出，
董事会召开时以书面方式确认

5.会议主持人：向勇

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 3 人。

董事李聚良因被湖南省监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。
董事贺辉因被双峰县公安局指定居所监视居住缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马进、李益民因个人原因以通讯方式参与表决


公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司当前发展战略的调整并结合公司自身的情况，为进一步节约运营 成本和提升决策效率，经慎重考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统
申请股票终止挂牌。具体详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 提示性公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜， 包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌的事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等 变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。


公告编号：2023-005

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为了充分保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股 东大会未投有效赞成票的股东），公司对异议股东所持公司股份进行回购。议 案主要内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款……
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