公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-038

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以邮件等方式发
出

5.会议主持人：贺辉

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马进因个人原因缺席，委托董事贺辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在阳江成立销售子公司的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2022-038

因公司经营发展需要，在广东阳江成立全资子公司，拟定注册资本金 100 万元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成立湖南层状金属材料工程研究中心有限公司的议案 》1.议案内容：

基于公司 2021 年被省发改委认定为“层状金属复合材料湖南省工程研究中心”，为推广层状金属材料的技术合作与交流，建立科研合作平台，拟成立全资子公司“湖南层状金属材料工程研究中心有限公司”，拟定注册资本金 200 万元。
拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任贺爱军女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会第六次会议决议通过，由贺辉女士担任公司董事长。为利于各项工作的开展，贺辉不再兼任公司董事会秘书，现聘任贺爱军女士为公司
董事会秘书。详见 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。


公告编号：2022-038

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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