公告日期：2022-09-16

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券
湖南三泰新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南三泰新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,563,479 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李益民因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾建岳因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南三泰新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发
行说明书>的议案 》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,553,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联方股东李聚良、马进、贺辉、向勇、易桃梓、郭峰、彭建辉、曾政、彭彬回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 46,563,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案 》
1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 3,553,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联方股东李聚良、马进、贺辉、向勇、易桃梓、郭峰、彭建辉、曾政、彭彬回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案 》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果：

同意股数 46,563,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案 》
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