公告日期:2022-08-30
湖南三泰新材料股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:娄底市经济技术开发区群乐街 1 号
主办券商:中天国富证券
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
融商务区集中商业(北)
2022 年 8 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 19
四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
五、 中介机构信息 ...... 24
六、 有关声明 ...... 26
七、 备查文件 ...... 31
释 义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
三泰新材、挂牌公司、公司 指 湖南三泰新材料股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行
规则》
股东大会 指 湖南三泰新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《湖南三泰新材料股份有限公司章程》
中天国富证券、主办券商 指 中天国富证券有限公司
天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
德恒律师、律师事务所 指 北京德恒律师事务所
认购方 指 本次股票发行对象
在册股东、现有股东 指 本次发行股东大会的股权登记日的所有
股东
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、基本信息
(一)公司概况
公司名称 湖南三泰新材料股份有限公司
证券简称 三泰新材
证券代码 832437
所属层次 基础层
C 制造业 C35 专用……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。