公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-009

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：苏州吴中区吴中大道 2588 号第一工园 15 幢弗克股份总部
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长傅雁先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会换届的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2023-009

关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名傅雁、胡久宏、高林、吴立、李国云为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第四届董事会董事侯选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内
容详见 公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


公告编号：2023-009

苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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