公告日期：2023-04-24

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 13:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832436 弗克股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏合展兆丰律师事务所张知烈、吴开征律师，出席本次股东大会并出具法律意见书。
（七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司
总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及年报摘要>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信 息 披 露 平 台 发 布 的 公 司 《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算方案>议案》

根据公司 2022 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财
务预算方案。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>议案》

根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，根据公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2023]A559 号）截至 2022 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,165.85 元，母
公司未分配利润为-1,715,915.58 元。

考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2022 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。
（七）审议《关于<公司 2022 年度财务审计报告>议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的
财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2023]A559号)。
（八）审议《关于<续聘公司 2023 年度审计服务机构>议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年
度审计服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。