公告日期：2023-04-24

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢公司会议

室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以邮件方式发出



5.会议主持人：傅雁



6.会议列席人员：吕雯、江小明、徐德高、罗成



7.召开情况合法合规性说明：



公司董事会保证本次董事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

2022 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的

财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2023]A559号)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布 的 公 司 《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：



根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，根据公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2023]A559 号）截至 2022 年

12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,165.85 元，母

公司未分配利润为-1,715,915.58 元。



考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2022 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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