公告日期：2022-05-17

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅雁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,932,634 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡久宏、李国云、吴立因外出办公缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2021 年年度报告（公告编号：2022-004）及 2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,932,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,932,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,932,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,932,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财
务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 31,932,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 202……
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