ST该云:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
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2021-08-31 15:53:35
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公告日期:2021-08-31


公告编号:2021-017

证券代码:832435 证券简称:ST 该云 主办券商:国融证券
该云(上海)科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审议程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天


公告编号:2021-017

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832435 ST 该云 2021 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认 2021 年 1-6 月偶发性关联交易》

为支持公司经营发展,华亿四海(北京)文化发展有限公司 2021 年 1 至 6 月共
借给公司 106,200 元,用于公司支付审计费、股转公司管理费、中国结算的管理费及公司账户管理费等,华亿四海对公司的借款不收取任何费用或利息。截至
2021 年 6 月 30 日,目前公司共欠华亿四海(北京)文化发展有限公司借款余额
为 564,200 元,本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《该云(上海)科技股 份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-016)。

公司董事长陈卫平先生自 2021 年 3 月陆续拆入人民币 3,000 元,此笔款项用于
为公司员工缴纳社会保险所用,此借款陈卫平不收取任何费用或利息。截至 2021
年 6 月 30 日,公司尚欠陈卫平借款余额 47,307.30 元未归还,本次关联交易是

公告编号:2021-017

偶发性关联交易。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《该云(上海)科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡;
……
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