公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-015

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832432 科列技术 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区高新科技园北区高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张泱渊、仝瑞军、黄琼烜、李小红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公司董事会提名张粟、卢超、周华锋为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、 规范性文件的规定，

公告编号：2024-015

未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要进行换届选举。

监事会提名李卫平、谢鑫为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。其中非职工代表监事李卫平为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

具体详见公……
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