公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5
楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泱渊先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数66,082,763 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李小红、卢超因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李卫平因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-004

4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司进行股份回购》议案
1.议案内容：

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,993,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.84%；反对股数 2,088,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》
议案
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；


公告编号：2024-004

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,993,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.84%；反对股数 2,088,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市科列技术股份有限公司 2024 年……
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