公告日期：2024-01-04

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券



深圳市科列技术股份有限公司



回购股份方案公告（修订后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况



2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司

回购股份方案》的议案，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公 司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情 况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为5.00元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.71元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



定价原则及合理性如下：



1、公司股票二级市场的交易情况





公司股票目前为集合竞价交易方式，公司股票存在二级市场交易情况，但交易不活跃，公司股票最近60个交易日仅有8个交易日有交易：成交量为64,648股, 成交额为239,826元，成交均价为3.71元/股。公司股票二级市场交易不活跃、未形成连续交易，公司股票在二级市场的历史交易价格对反映公司股票价值公允性的参考价值有限。



2、前期股票发行、权益分派情况



公司自挂牌以来进行三次股票发行，发行情况如下：



发行价格（元/



序号 新增股票挂牌转让时间 发行数量（股）



股）



1 2015/7/15 1,800,000 33.45



2 2016/4/8 2,000,000 50



3 2017/7/5 3,533,332 45



公司挂牌以来共实施过两次权益分派：2015年9月1日，公司实施完成2015年半年度权益分派，即以公司总股本16,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，本次权益分派实施完毕后，第一次股票发行对象认购成本稀释为8.36 元/股。2016年9月14日，公司实施完成2016年半年度权益分派，即以公司总股本69,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2016年半年度权益分派实施完毕后，第一次股票发行对象认购成本稀释为5.58 元/股，第二次股票发行对象认购成本稀释为33.33 元/股。以上三次发行距本次回购时间较长，公司财务状况和经营状况发生显著变化，对公司估值水平的判断参考价值有限。



3、公司每股净资产价格



根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为4.37元；根据公司2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.31元。此次回购价格不低于经审计的每股净资产数据，具有合理性。



4、同行业可比公司比较



公司所处行业为制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990），公司主要产品与服务项目为电动汽车锂电池管理系统（BMS）的研发和销售，与新能源汽车行业密切相关。目前，尚

无专门从事电动汽车锂电池管理系统（BMS）研发和销售的上市公司，与新能源汽车行业密切相关可比上市公司主要有欣锐科技（证券代码：300745）、英搏尔（证券代码：300681）华塑科……
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