公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-025
证券代码:832432 证券简称:科列技术 主办券商:中信建投
深圳市科列技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:张泱渊
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李小红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
公告编号:2023-025
1.议案内容:
深圳市科列技术股份有限公司根据经营情况编写了公司《2023 年半年度报告》,《2023 年半年度报告》的内容依据充分、适当,真实公允。详见公司于 2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度银行授信申请计划》议案
1.议案内容:
根据经营发展的需要,保证公司的资金需求,公司于 2023 年依据公司的经营发展计划,制定了《公司 2023 年度银行授信申请计划》。详见公司于 2023 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年度银行授信申请计划》的公告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员变动》议案
1.议案内容:
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会继续设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。公司已经2021年4月21日召开的第三届董事会第一次会议对各专门委员会成员进行选举,任期到2024年2月3日。因独立董事
公告编号:2023-025
变动,公司于2022年5月10日召开第三届董事会第八次会议对专门委员会组成人员进行了变动,变动后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下:
序号 名称 委员名单
张粟(主任委员)
1 审计委员会 孔涛(委员)
仝瑞军(委员)
吴正斌(主任委员)
2 提名委员会 孔涛(委员)
张泱渊(委员)
孔涛(主任委员)
3 薪酬与考核委员会 张粟(委员)
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。