公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-010
证券代码:832431 证券简称:兴亿海洋 主办券商:长江承销保荐
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以快递、电话、网
络等方式发出
5.会议主持人:潘建文
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度总经理工作报告》
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 度财务预算报告》
1.议案内容:
审议《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-010
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司经营经营和发展需要,结合公司资金状况,公司计划 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容:
公司拟召开 2023 年年度股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-010
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
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