公告日期：2022-04-21

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场召开

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场召开，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 1:30 至 4:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832430 中凯股份 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、吴培华律师
（七）会议地点
浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室(4)
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

回顾公司董事会过去一年在经营发展、公司法人治理结构、维护股东权益、重大经营决策等方面所做的各项工作、取得的成效和面临的挑战；确定新形势下公司发展的战略目标；总结了一年来董事会的日常工作、议案审理和决策情况；对公司董事会 2022 年工作进行了认真分析和展望，并部署了下一年董事会的重点工作计划和奋斗目标。
（二）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议案》

根据公司章程审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》


根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]215Z0124号《审计报告》编制 2021 年度财务决算，列举主要财务指标和股东权益情况。（四）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

以 2021 年为预算编制基础，由总经理提出，财务主要负责，各部门参与，共同编制公司 2022 年主要财务指标的目标计划。
（五）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]215Z0124号标准无保留意见的《审计报告》和《公司章程》的有关规定，决定对 2021 年12 月 31 日公司的未分配利润不予分配。
（六）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司2021 年年度报告及报告摘要》，对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告使用人提供了较为完整的信息。
（七）审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）表现出较高的专业水平，勤勉尽责，为公司规范经营管理，促进发展，提出了好的建议。提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。
（八）审议《关于审议拟修改浙江中凯科技股份有限公司章程的议案》


根据《公司法》等法律、法规、规章制度和公司章程的相关规定，拟对已经公司股东大会通过的《浙江中凯科技股份有限公司章程》进行修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案……
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