公告日期:2019-04-29
证券代码:832427 证券简称:天羚绒业 主办券商:国泰君安
新疆天羚绒业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日,电话、
邮件方式告知全体董事。
5.会议主持人:董事长武卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事买莫尔.吾买尔因前往于田驻村工作缺席,委托董事陈小玲代为表决。
董事朱斌因前往天津学习缺席,委托董事武卫代为表决。
董事吐尔逊江·阿布拉因前往于田驻村工作缺席,委托董事武卫代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长受总经理委托代表公司管理层向董事会做2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长武卫先生汇报2018年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司2018年度财务决算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新疆天羚绒业科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和《新疆天羚绒业科技股份有限公司2018年年度报告摘要 》(公告编号:
2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度工作勤勉尽责,会议审议通过继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于预计2019年日常性关联交易》。具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业……
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