公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-014



证券代码：832427证券简称：天羚绒业主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



以下关联交易为预计2018年度日常性关联交易。



根据公司业务发展的需要，预计2018年度日常性关联交易情况如下：



1、为公司业务发展，公司从新疆供销投资（控股）有限责任公司（以下简称“控股集团”）借款不超过50,000,000.00元。



2、为公司业务发展，公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称“金天璐”）租赁房产，租赁金额为0.00元。



（二）关联方关系概述



新疆供销投资（控股）集团系我公司的控股股东，构成关联关系。



新疆金天路农产品物流有限责任公司为公司同一控制企业，构成关联关系。



（三）表决和审议情况



2018年4月13日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关



于预计2018年度日常性关联交易》的议案。



1、从新疆供销投资（控股）有限责任公司借款不超过 50,000,000.00



元。



公告编号：2018-014



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本项议案



将提交2017年年度股东大会审议。



2、公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司租赁房产，租赁金额为0.00元。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本项议案



将提交2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



新疆供销投资 新疆乌鲁木齐市沙依 有限责



（控股）有限责 巴克区扬子江路27号 任公司 戎军



任公司



新疆金天路农产 乌鲁木齐市高新技术 有限责 肖和来



品物流有限责任 产业开发区(新市区) 任公司 提玉素甫



公司 北区59号



（二）关联关系



新疆供销投资（控股）集团系我公司的控股股东，构成关联关系。



新疆金天路农产品物流有限责任公司为公司同一控制企业，构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



1、为公司业务发展，公司从新疆供销投资（控股）有限责任公司（以下简称“控股集团”）借款不超过50,000,000.00元。



2、为公司业务发展，公司向新疆金天路农产品物流有限责任公司（以下简称“金天璐”）租赁房产，租赁金额为0.00元。



公告编号：2018-014



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与关联方真实意思表示，有利于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



公司与金天璐公司的租赁延续之前的园区优惠政策。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司获得业务发展的正常活动，有助于公司经营发展，是公司经营的正常所……
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