公告日期：2018-04-13

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月4日 11:00



结束时间：2018年5月4日 12:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、国枫律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《2017年年度报告及其摘要的议案》



5、审议《2018年度财务预算报告的议案》



6、审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年财务审计机构的议案》



7、审议《关于追认借款的关联交易的议案》



8、审议《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》



9、审议《董事会关于2017年年度财务审计报告非标准审计意



见专项说明的议案》



10、审议《监事会对董事会关于2017年年度财务审计报告非标



准审计意见专项说明的意见的议案》



11、审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



12、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、持股凭证及本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件以及自然人股东亲自签署的授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。



（二）登记时间:2018年5月3日10:30-11:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书陈小玲



电话：0991-6276261、13999879808



邮箱：1731128574@qq.com



会议地址：乌鲁木齐市高新北区银藤街 30号



（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿自理。。



（三）临时提案



请于会议召开前 10 日提交。



五、备查文件目录



（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



（二）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



新疆天羚绒业科技股份有限公司



董事会



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