公告日期:2017-12-28
证券代码:832427 证券简称:天羚绒业 主办券商:国泰君安
新疆天羚绒业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年度第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月15日11:00
结束时间:2018年1月15日 12:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
一、审议《关于修改公司章程的议案》
二、审议《偶发性关联交易的议案》
三、审议《关于修改天羚公司关联交易管理办法的议案》
四、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》
五 、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司股东大会
议事规则议案》
六、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
七、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应持有并出示股东账户卡、持股凭证及本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件及自然人股东亲自签署的授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年1月14日10:00-11:00
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书陈小玲
电话:0991-6276261/13999879808
邮箱:1731128574@qq.com
(二)会议费用:出席会议的股东及代理人食宿自理。
(三)临时提案
请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录
1、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》2、《办公场所使用协议》
3、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 新疆天羚绒业科技股份有限公司
董事会
2017年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。