公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-040



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



职工代表董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第六次职工大会于2017年10月22日审议并通过：



(1)选举吐尔逊江阿不拉先生担任公司职工代表董事职务，与公司2017年第三次临时股东大会表决通过的4名董事共同组成第二届董事会，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。吐尔逊江阿不拉先生属于连选连任，职工董事钟志远先生任期届满，不再担任公司职工代表董事。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实



际到会职工39人。到会人持有公司股份2,352,656股，占股份总数



的7.84%，会议由武卫主持。



以上决议表决情况为：



本次职工董事候选人得票情况如下：候选人吐尔逊江.阿不拉先生同意票23票，反对票0票，弃权票1票；候选人钟志远先生同意 公告编号：2017-040



票15票，反对票0票，弃权票0票；吐尔逊江.阿不拉先生当选第二



届董事会职工董事。



(2)选举张晓燕女士担任公司职工代表监事职务，与公司2017年



第三次临时股东大会表决通过的2名监事朱琴/柳新燕共同组成第二



届监事会，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。原



职工监事庞玉玲女士任期届满，不再担任公司职工代表监事。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实



际到会职工39人。到会人持有公司股份2,352,656股，占股份总数



的7.84%，会议由武卫主持。



以上决议表决情况为：



本次职工监事候选人得票情况如下：张晓燕女士同意票24票，



反对票0票，弃权票4票；庞玉玲女士同意票11票，反对票0票，



弃权票0票；张晓燕女士当选第二届监事会职工监事。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命职工代表董事吐尔逊江阿不拉持有公司股份72,656股，



占公司股本的0.24%。



（三）任命/免职的原因



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行公司职工代表董事、监事的换届选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会成员人数、监事会成员人数低于 公告编号：2017-040



法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规范。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《新疆天羚绒业科技股份有限公司第四届第六次职工大会会议决议》新疆天羚绒业科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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