公告日期：2017-11-10

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月2日，电话、邮件方



式告知全体董事。



2、会议召开时间：2017年11月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：朱斌女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经第二届董事会成员共同选举朱斌女士为公司董事长，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。



朱斌，女，1966年9月出生，大学本科学历，历任新疆农资（集



团）有限公司配送中心经理，新疆维吾尔自治区供销社合作指导处主任科员，新疆维吾尔自治区供销社办公室(机关服务中心)副主任。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查朱斌女士不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举公司副董事长》议案



1、 议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经第二届董事会成员共同选举买莫尔·吾买尔先生为公司副董事长，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。副董事长买莫尔·吾买尔先生属于连选连任，未发生变化。



买莫尔·吾买尔，男，1962年11月出生，大学本科学历，中国



共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查、买莫尔·吾买尔先生、不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案



1、 议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任买莫尔·吾买尔先生为公司 总经理，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。总经理长买莫尔·吾买尔先生属于连选连任，未发生变化。



买莫尔·吾买尔，男，1962年 11月出生，大学本科学历，



中国共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于



失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】 94号）的要求，经公司核查买莫尔·吾买尔先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决……
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