公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-026
证券代码:832427 证券简称:天羚绒业 主办券商:国泰君安
新疆天羚绒业科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电话、邮件方
式告知全体董事。
2、会议召开时间:2016年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长杜安民先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2017-026
委托他人出席的董事姓名为买莫尔.吾买尔,不能亲自出席会议的原因为前往于田驻村工作,受托董事姓名为侯立梅。委托他人出席的董事姓名为吐尔逊江.阿不拉,不能亲自出席会议的原因为公司派往山东办理业务,受托董事姓名为钟志远。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天羚绒业2017年半年度报告》议案
1、议案内容
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒业公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-025)
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
新疆天羚绒业科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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