公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-024



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杜安民先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



出席会议股东持有的股份数为 3,025,312 股，占公司股份总数的



10.08%；持有表决权的股份3,025,312股，占公司股份总数的10.08%。



公告编号：2017-024



二、 议案审议情况



(一)审议否决《偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



无偿使用新疆果业集团有限公司（新疆电子商务科技园）位于银藤街30号的办公场所，由于入住协议签署时间较早，双方权利义务约定不明确，与会股东认为需要进一步明确入住协议对双方权利义务的约定。



2、议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数3,025,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



议案表决结果：否决该议案。



3、回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



《新疆天羚绒业科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



新疆天羚绒业科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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