公告日期：2017-05-17

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 杜安民先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 28人，持有表决权的股份



29,526,094股，占公司股份总数的98.42%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，恪守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。



2、议案表决结果：



同意股数29,526,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《<2016年监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予



的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。



2、议案表决结果：



同意股数29,526,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司 2016年



度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数29,526,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《<2016年年度报告及报告摘要>的议案》



1、议案内容



议案的具体内容详见于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年



年度报告》（公告编号 2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-012）及《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及其他相关材料。



2、议案表决结果：



同意股数29,526,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项无回避表决情况。



(五)审议通过《<2017年度财务预算方案>的议案》



1、议案内容



根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《2017 年度



财务预算报告》。



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