公告日期：2017-04-21

公告编号：2016-024



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年 8月 8 日，以口头方式



通知全体董事。



2、会议召开时间：2016年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 杜安民先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议



案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会



议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决



议的 董事共 0 人。



公告编号：2016-024



委托他人出席的董事姓名为钟志远，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名为吐尔逊江.阿不拉。



二、议案审议情况



（一）审议通过《天羚绒业 2016 年半年度报告》议案



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒业公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-022）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认天羚绒业 2016 年度上半年偶发性关联交



易的议案》



1、议案内容



（1）新疆供销投资（控股）集团有限责任公司签订的《借款协议》，签订时间为 2016年 5月 25 日，期限至 2016年11月24日。交易标的为 10,000,000 元，年利率 8.0%，8.5%；



（2）2016年 5月 18 日，本公司之实际控制人新疆维吾尔自治



区供销社合作社联合社为本公司向中国银行乌鲁木齐市扬子江路支行银行借款签署编号为2016年保证142号的担保协议，担保金额为 公告编号：2016-024



不超过1500万元。担保期间为 2016年 5月 6 日----2017年 5



月 5 日。



2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2016 年度第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《召开天羚绒业 2016 年度第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



天羚绒业拟定于 2016年 9月 13 日召开 2016 年度第二次



临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0



票。



3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项



三、 备查文件目录



1、 经与会董事签字的董事会决议；



特此公告。



新疆天羚绒业科技股份有限公司



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