公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-025



证券代码：832426 证券简称：灵佑药业 主办券商：信达证券



河南灵佑药业股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计日常性关联交易



公司预计于2018年度与宋建峰发生关联交易，关联交易具体情



况如下所示：



关联方名称 关联关系 关联项目 预计2018年总金额(元)



宋建峰 公司实际控制人之 租赁宋建峰房产 48,000.00



一、董事、总经理 为公司办公场所



（二）关联方关系概述



宋建峰为公司实际控制人之一、董事、总经理，其通过河南云之龙科技有限公司间接持有公司24.19%的股份。



（三）表决和审议情况



2017年12月12日，公司第一届董事会第十五次会议审议并通



过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事



公告编号：2017-025



钱洁与宋建峰回避表决。



本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 职位 住所 身份证号



宋建峰 公司董事、总经理 郑州市金水区 4101241970XXXXXXXX



（二）关联关系



宋建峰为公司实际控制人之一、董事、总经理，其通过河南云之龙科技有限公司间接持有公司24.19%的股份。本次交易构成了关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司与宋建峰于2017年7月11日签订房屋租赁协议，租赁宋建峰名下房产作为公司的办公场所，房产位于郑州市金水区黄河路129号天一大厦18层房屋1808室，房屋面积为167.22；租金为人民币4,000元/月；支付方式为现金支付；有效期限为自2017年8月1日至2020年7月31日，协议从签字之日起生效。



以上共涉及2018年度租金48,000元。



四、定价依据及公允性



（一）定价依据和定价政策



目前公司办公室所用房屋租赁价格按市场价格进行定价，不存在 公告编号：2017-025



有失公允或利益转移的情况。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



不适用。



（三）利益转移方向



不适用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



由于公司的生产厂区在新郑市，管理人员多在郑州市区，公司为了方便办公需要在郑州市区租用办公场所，故租用关联方宋建峰房产作为公司办公场所。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。



六、备查文件目录



（一）公司第一届董事会第十五次会议决议



（二）房屋租赁协议



特此公告。



河南灵佑药业股份有限公司



董事会



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