公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-016
证券代码:832426 证券简称:灵佑药业 主办券商:信达证券
河南灵佑药业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年8月12日以书面送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2017年8月23日上午9时,在
公司会议室以现场方式召开。
3.本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名。会议由董事长
钱洁女士主持。公司监事、高级管理人员、公司信息披露事务负责人列席会议。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
全体董事经认真审议,以记名投票方式表决通过了如下议案: 审议通过《2017年半年度报告》
议案内容:根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《关于做好挂牌 公告编号:2017-016
公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求,公司编制了《2017年半年度报告》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-018)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第一届董事会第十四次会议决议》
2.《2017年半年度报告》
特此公告。
河南灵佑药业股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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