公告日期：2016-04-07

公告编号：2016-017

证券代码：832426 证券简称：灵佑药业 主办券商：信达证券

河南灵佑药业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长钱洁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年3 月17日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

公告编号：2016-017

有表决权的股份31,800,000股，占公司股份总数的99.38%。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容

为更好的推进公司审计工作的开展，公司董事会经多方面综合评议，拟提议上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2015年度的财务审计机构，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数31,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2016年4月5日


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