公告日期:2016-02-23
公告编号:2016-012
证券代码:832426 证券简称:灵佑药业 主办券商:信达证券
河南灵佑药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年2月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长钱洁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2016年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2016-012
有表决权的股份31,800,000股,占公司股份总数的99.38%。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司为股东钱洁提供担保的议案》
1.议案内容
股东钱洁拟向银行申请办理个人经营性贷款,金额 700万元,为
期1年。拟同意公司为股东钱洁提供连带责任保证担保。有关内容详见公司于2016年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《对外担保暨关联交易公告》(链接:http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-02-01/1454322616_426650.pdf)。因涉及公司关联交易,根据公司章程,本议案为特别议案,应当由出席本次股东大会的拥有本议案表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。
2.议案表决结果:
同意股数1,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项。公司自然人股东钱洁、公司法人股东河南云之龙科技有限公司(钱洁持股70%、并任执行董事)、公司法人股东郑州兴之翔企业管理咨询有限公司(股东宋利利、宋学东与钱洁分别为姑嫂关系、叔嫂关系,二人合计持股比例为73.33%),根据公司章程,以上3名关联股东回避了本议案的表决。
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三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
河南灵佑药业股份有限公司
董事会
2016年2月20日
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