公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-026

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘尉尉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 13,498,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2019 年对外借款日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司补充预计 2019 年全年向任榕拆借资金总额为 6,000,000.00 元。具体详见

公告编号：2019-026

2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露
的《关于追认及补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-022）2.议案表决结果：

同意股数 13,498,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认及补充预计 2019 年委托加工业务日常性关联交易》
议案
1.议案内容：
公司就控股子公司上海赢新航天科技有限公司与上海乾神航天科技(集团)有限公司签订《委托加工协议》补充事后审议程序，并补充预计 2019 年度该委托加
工业务总额为人民币 1,000 万元，具体详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数 8,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上海亚创投资咨询有限公司持有公司股份 4,500,500 股，占公司总股本比例30.00%；李功明持有公司股份 77,000 股，占公司总股本比例 0.51%，为上海亚创投资咨询有限公司 30.00%持股股东。

上海亚创投资咨询有限公司及李功明与审议事项存在关联关系，回避表决。三、备查文件目录


公告编号：2019-026

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
北京国农基业科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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