公告日期：2019-05-07

北京国农基业科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘尉尉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,498,500股，占公司有表决权股份总数的89.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见《北京国农基业科技发展股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



详见《北京国农基业科技发展股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



详见《北京国农基业科技发展股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



详见《北京国农基业科技发展股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



详见《北京国农基业科技发展股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度

审计机构的议案》议案





公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2.议案表决结果：



同意股数13,498,500股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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