公告日期：2019-04-12

北京国农基业科技发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开是无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月5日上午9点-上午11点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市汇业律师事务所王功林、赵永云律师
（七）会议地点
北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

公司经营管理层编制的《公司2018年年度报告及其摘要》。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制的《公司2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制的《公司2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2018年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2018年12月31日，北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的期末未分配利润余额-11,380,047.62元，公司实收资本15,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-006）。（九）审议《关于追认资产及附属装修费用转让暨偶发性关联交易的议案》

2018年3月4日，本公司与上海博暨投资管理有限公司（以下简称“博暨投资”）签订《资产及附属装修费用转让合同》。2018年4月5日，本公司与博暨投资签订《<资产及附属装修费用转让合同>之补充协议》。

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认资产及附属装修费用转让暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
（十）审议《关于追认对外借款暨偶发性关联交易的议案》

2017年10月31日，上海赢新航天科技有限公司（以下简称“赢新航天”）

总经理任榕自2017年11月1日起至2019年10月31日止，向赢新航天提供人民币10,000,000.00元的个人无息借款额度，约定用于赢新航天的新厂房租赁、装修、设备购置、项目研发以及日常业务开展。

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外借款暨偶发……
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