公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-008

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宏安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》的审核意见如下：



1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和



公告编号：2019-008

公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项；



3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-008

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截至2018年12月31日，北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的期末未分配利润余额-11,380,047.62元，公司实收资本15,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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