公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘尉尉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,499,500股，占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：



根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2019年度可能发生的日常性关联



公告编号：2019-001

交易做出如下预计：



为补充流动资金，公司股东上海亚创投资咨询有限公司向公司提供借款，预计2019年度全年累计发生额不超过1,000万元人民币，借款利息为零。

2.议案表决结果：



同意股数8,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上海亚创投资咨询有限公司与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录



《北京国农基业科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2019年1月4日


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