公告日期:2020-06-12
证券代码:832422 证券简称:福昕软件 主办券商:国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议
室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊雨前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公
司”)2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开。公司已于
2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大
会的会议通知公告(公告编号:2020-068)。本次股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数23,033,625 股,占公司有表决权股份总数的 63.8051%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长熊雨前先生汇报公司《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,033,625 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,由监事会主席俞雪鸿女士汇报公司 《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,033,625 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,汇报公司《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,033,625 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,汇报公司《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,033,625 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)与公司长期合作以来,熟悉公司 业务,勤勉尽责,故拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 23,033,625 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股……
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