公告日期：2020-06-12

证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日



2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议

室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊雨前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公

司”)2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开。公司已于

2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大

会的会议通知公告（公告编号：2020-068）。本次股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,033,625 股，占公司有表决权股份总数的 63.8051%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长熊雨前先生汇报公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 23,033,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席俞雪鸿女士汇报公司 《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 23,033,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 23,033,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 23,033,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司长期合作以来，熟悉公司 业务，勤勉尽责，故拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 23,033,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股……
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