公告日期：2020-08-28

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以邮件（或
电话通知）方式发出
5.会议主持人：瞿昆 董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《2020 年半年度报告》，内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《2020年半年度报告》，公告编号为（2020-068）。公司董事及高管已对《2020 年半年度报告》发表了确认意见，确认所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和
《关于发布<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南>的公告》，结合公司实际，提请对《公司章程》进行部分修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》，公告编号为（2020-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和
《关于发布<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南>的公告》，结合公司实际，提请对《股东大会议事规则》进行部分修订，内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为（2020-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2019 年 1 月 3 日下发的《公司治理规则》和
《关于发布<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南>的公告》，拟对公司《董事会议事规则》进行如下修订：

一、修订第二章第二条

原规定：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组
成，设董事长一名。

修订后：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一名。

二、修订第七章第二十一条第（四）款

新增“公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使”。

内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》，公告编号为（2020-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定 <利润分配制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范恐龙谷利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司治理规则》及《云南世界恐龙谷旅游股份有限公司章程》等有关规定，恐龙谷需制定《利润分配制度》。

利润分配制度主要规范内容为：利润分配顺序、利润分配政策、利润分配决策机制和程序、利润分配的执行及信息披露。


利润分配不得超过累计可分配利润，并坚持：按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损，不得分配的原则； ……
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