公告日期：2021-04-22

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第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：低碳中心 B 座 17 楼（云旅股份）大会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以邮件（或

电话通知）方式发出

5.会议主持人：瞿昆 董事长

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会

议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年度共召开五次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-015、2021-016。公司董事及高管已对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》发表了

确认意见，确认所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案 》

1.议案内容：



公司本年度无利润可分配，不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易》

1.议案内容：





议案内容详见公司于 2021年4月22日在全国股份转让系统官网……
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