公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-046
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁华翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数6,400,000股,占公司有表决权股份总数的64.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联担保的议案》。
1.议案内容:
2018年6月25日,公司及全资子公司江苏和生活商贸有限公司分别向非金融机构借款100万元,用于补充公司日常经营活动所需资金,两笔借款期限均为6个月,即2018
公告编号:2018-046
年6月25日至2018年12月24日。公司控股股东及实际控制人袁华翔、卢佳丽共同为两笔借款提供无偿保证。详细内容见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《关联担保公告》(公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果:
同意股数1,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因股东袁华翔、卢佳丽为关联担保的担保方,故袁华翔和卢佳丽两名股东均需回避表决,回避表决的股份数为5,380,000股。
三、备查文件目录
《江苏优生活传媒科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
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