公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-043
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长袁华翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》。
1.议案内容:
根据经营发展的需要,公司拟将其持有的控股子公司江苏和生活商贸有限公司(以下简称“和生活商贸”)10%的股权转让给自然人宁彩运。转让完成后,公司对和生活商贸的持股比例由90%降至80%,和生活商贸仍为公司的控股子公司。
公告编号:2018-043
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
董事会拟提请公司于2018年9月8日召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
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