公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-032
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月18日10:00。
预计会期0.5天。
本次会议预计时长0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-032
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省昆山市巴城镇学院路828号2号楼11层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对全资子公司增资的议案》。
基于公司长远的发展规划,江苏优生活传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏和生活商贸有限公司(以下简称“和生活商贸”)拟将注册资本由原人民币1000万元增加至人民币2000万元,其中公司认缴注册资本人民币800万元,北京鲜生活电子商务有限公司(以下简称“鲜生活”)认缴注册资本人民币200万元。增资后,公司持有和生活商贸90%的股权,鲜生活持有和生活商贸10%的股权,和生活商贸由公司的全资子公司变为控股子公司。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年8月18日09时30分至10时00分
(三)登记地点:江苏省昆山市巴城镇学院828号2号楼11层公司会议室
公告编号:2018-032
四、其他
(一)会议联系方式:信息披露负责人:侯方珍;地址:江苏昆山市巴城镇学院
路828号2号楼11层公司会议室;邮编:215300;公司电话:0512-83639045;
公司传真:0512-82625222;Email地址:hfz@12580u.com。
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。
(三)临时提案
临时议案需于股东大会召开十日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
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