公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-030
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长袁华翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
1.议案内容:
基于公司长远的发展规划,江苏优生活传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏和生活商贸有限公司(以下简称“和生活商贸”)拟将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2000万元,其中公司认缴注册资本人民币800万元,北京鲜生活电子商务有限公司(以下简称“鲜生活”)认缴注册资本人民币200万元。增资后,公司持有和生活商贸90%的股权,鲜生活持有和
公告编号:2018-030
生活商贸10%的股权,和生活商贸由公司的全资子公司变为控股子公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年8月18日召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
三、备查文件目录
《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
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