公告日期:2018-07-30
公告编号:2018-028
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁华翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数6,400,000股,占公司有表决权股份总数的64.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王世伟先生为公司董事的议案》。
1.议案内容:
2018年7月4日,公司收到董事查树军先生的书面辞职报告,为保证公司治理结构的稳定及董事会的正常运行,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名王世伟先生为新任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
公告编号:2018-028
届满之日止。王世伟先生未被列入失信被执行人名单,也不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数6,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏优生活传媒科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
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