公告日期:2017-09-14
公告编号:2017-036
证券代码:832420 证券简称:优生活 主办券商:方正证券
江苏优生活传媒科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月14日
2.会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇学院路828号2号楼11
层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁华翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份7,560,000股,占公司股份总数的75.60%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-036
(一)审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。
1、议案内容:
2017年3月31日,公司控股股东及实际控制人袁华翔为公司提
供借款,金额为200,000.00元人民币,用于补充公司日常经营活动
所需资金。
2、表决结果:
同意股数 1,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因股东袁华翔为该议案的关联方,袁华翔和股东卢佳丽为一致行动人,故两名股东均需回避表决,需回避表决的股东所持股份数合计为5,580,000股。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏优生活传媒科技股份有限公司2017
年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。
江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
2017年9月 14日
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