公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-032



证券代码：832420 证券简称：优生活 主办券商：方正证券



江苏优生活传媒科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月15日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长袁华翔主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》，详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏优生活传媒科技股份有限公司2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。



公告编号：2017-032



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。



1.议案内容：2017年3月31日，公司控股股东及实际控制人袁华翔



为公司提供借款，金额为200,000.00元人民币，用于补充公司日常经营



活动所需资金。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：因董事袁华翔为该议案的关联方，袁华翔和董事卢佳丽为一致行动人，故两名董事均需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



1.议案内容：公司拟于2017年9月14日召开2017年第四次临时股



东大会。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



江苏优生活传媒科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-032



2017年8月29日




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