公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-029



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2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞成良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-029



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期三年，自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日。

第二届董事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届董事会董事成员。



董事会提名俞成良先生、夏峻松先生、沈静霞女士、陈开颜女士、蒋丽丽女士出任第三届董事会董事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司选举第三届监事会股东代表监事》

1.议案内容：



公司第二届监事会监事任期三年，自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日。

第二届监事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会股东代表监事成员。



监事会提名黄尚武先生、陈术英先生出任第三届监事会股东代表监事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2020-029



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



俞成 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过

良 月 15 日 时股东大会



陈开 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过

颜 月 15 日 时股东大会



夏峻 董事 任职 2020 年 10 ……
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