公告日期：2022-03-31

证券代码：832415 证券简称：联合普肯 主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王玉梅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。报告回顾了 2021 年董事会的工作，并提出了 2022 年的工

作重点。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



总经理工作报告总结了公司 2021 年度的重大事项；从公司的业务、财务等方面对年度的运营情况进行了分析总结；并对公司所面临的风险进行了陈述和分析；同时报告分析了 2021 年度工作的不足，并对 2022 年的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务审计报告》

1.议案内容：



公司编制了 2021 年财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果

和现金流量。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：





内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007，2022-006）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2021 年，公司财务状况健康，资产状况良好，不存在大额的逾期未缴税金、不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，会计政策和会计估计积极稳健。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东占用资金的情形。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2022 年度经营计划及目标，公司制订了 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会……
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