公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-058
证券代码:832412 证券简称:同益物流 主办券商:广发证券
江苏同益国际物流股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵耀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事4人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名陶辉为第二届监事会股东代表监事候选人>》议案1.议案内容:
鉴于公司监事李静于2018年12月10日提出提呈,根据《江苏同益国际物流股份有限公司章程》相关规定,现提名陶辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期同第二届监事会任期,自股东大会通过选举之日起计算。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-058
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第二届监事会第五次会议决议》
江苏同益国际物流股份有限公司
监事会
2018年12月21日
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