公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-056
证券代码:832412 证券简称:同益物流 主办券商:广发证券
江苏同益国际物流股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于2018年12月21日审议并通过:
任命李静为公司董事会秘书,任职期限同公司第二届董事会任期,自董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由陈德光先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书李静持有公司股份19,500股,占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司原董事会秘书马星于近日提出提呈,公司第二届董事会第九次会议审议通过聘任李静为公司董事会秘书,任期同第二届董事会任期,自股东大会通过选举之日起计算。
(四)新任董监高人员履历
李静女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2014年7月,任江苏普嘉国际贸易有限公司单证部副总经理;2014年8月至2014年10月,
公告编号:2018-056
任连云港同益国际物流有限公司集装箱单证部经理。2014年10月30日至2016年7月3日任公司第一届董事会董事会秘书。2015年12月21日至2018年3月19日任公司第一届董事会董事。2018年3月20日至2018年12月9日任公司第二届监事会监事。二、免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
任命李静担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响,有利于公司治理的完善。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第九次会议决议;
江苏同益国际物流股份有限公司
董事会
2018年12月21日
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